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Derechos humanos / Educación
En 2014, FIBGAR organizó un curso sobre lavado de activos al que asistieron en Madrid abogados y fiscales de la Unidad de Información Fiscal de Argentina y que fue impartido por jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, altos cargos de la Guardia Civil y del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, de la UDEF y de la Comisión de Prevención del Blanqueo.
La vinculación de los crímenes económicos con los crímenes de lesa humanidad fue uno de los principales temas de debate en el curso, al que asistieron un grupo de abogados y fiscales argentinos de la Unidad de Información Fiscal (UIF), entre ellos su presidente, José Alberto Sbattella.
Durante las jornadas de trabajo, los asistentes conocieron, de primera mano, la labor de organismos internacionales como Eurojust, entidad de cooperación europea en materia de justicia cuyo objetivo es aumentar la eficacia de las autoridades nacionales en la investigación y persecución de las formas graves de delincuencia organizada y transfronteriza, y llevar a los delincuentes ante la justicia de forma rápida y eficaz.
Se analizaron también las experiencias en trabajos de investigación de blanqueo relacionado con crímenes de lesa humanidad como el caso Pinochet, caso Mubarak y el caso Libia, que implicó la movilización de los recursos de Eurojust.
El curso de capacitación incluyó la visita al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) de la Policía Nacional y la Guardia Civil; el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO) y la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). En esta actividad formativa también impartieron clases representantes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal y la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
